证券代码：300362         证券简称：天翔环境           公告编码：2021-100 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                 关于第四届董事会第五十七次临时会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次
临时会议于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参
加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事长叶鹏先生主持。根据公
司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规
定。会议审议情况如下：
    一、审议通过了《关于豁免召开临时董事会提前3日通知的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第五十七次会议提前3
日通知各位董事的期限要求，并于2021年6月15日召开第四届董事会第五十七次
会议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于取消原定于2021年6月18日召开的2021年第三次临时
股东大会的议案》
    公司收到大股东邓亲华先生《关于取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021
年第三次临时股东大会的函》，因股权登记日转增股份尚未分配至重整投资人四
川嘉道博文生态科技有限公司、成都市融禾环境发展有限公司，重整投资人未能
正式行使提名权、投票权，为进一步完善公司治理和决策机制，公司董事会审慎
决定，取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，具体
召开时间另行通知。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
       2021 年 6 月 15 日