股票代码：300363              股票简称：博腾股份           公告编号：2021-092 号



                    重庆博腾制药科技股份有限公司

            第四届董事会第三十三次临时会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次临时会议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已
于 2021 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席会议。

       会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议
案：

       1、审议通过《关于拟收购湖北宇阳药业有限公司 70%股权的议案》。

       同意公司以人民币 17,150 万元的价格现金收购李翠林等 21 名自然人所持有
的湖北宇阳药业有限公司（以下简称“宇阳药业”）70%股权。本次交易完成后，
公司将持有宇阳药业 70%股权，宇阳药业将成为公司控股子公司，并纳入公司的
合并报表范围。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收
购湖北宇阳药业有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2021-093 号）。

       表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权
二、 备查文件

1、《第四届董事会第三十三次临时会议决议》。




特此公告。




                                重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 18 日