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公司公告

博腾股份:第四届董事会第三十三次临时会议决议公告2021-08-18  

                        股票代码:300363              股票简称:博腾股份           公告编号:2021-092 号



                    重庆博腾制药科技股份有限公司

            第四届董事会第三十三次临时会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
三次临时会议于 2021 年 8 月 18 日(星期三)以通讯会议方式召开,会议通知已
于 2021 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
人数 9 人,实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持,公
司部分监事、高级管理人员列席会议。

       会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过以下议
案:

       1、审议通过《关于拟收购湖北宇阳药业有限公司 70%股权的议案》。

       同意公司以人民币 17,150 万元的价格现金收购李翠林等 21 名自然人所持有
的湖北宇阳药业有限公司(以下简称“宇阳药业”)70%股权。本次交易完成后,
公司将持有宇阳药业 70%股权,宇阳药业将成为公司控股子公司,并纳入公司的
合并报表范围。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于收
购湖北宇阳药业有限公司 70%股权的公告》(公告编号:2021-093 号)。

       表决结果:   9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权
二、 备查文件

1、《第四届董事会第三十三次临时会议决议》。




特此公告。




                                重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 18 日