股票代码：300363              股票简称：博腾股份           公告编号：2021-111 号



                    重庆博腾制药科技股份有限公司

            第四届董事会第三十六次临时会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次临时会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决
董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席会议。

       会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议
案：

       1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

       具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-112 号）。

       表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

       2、审议通过《关于审计委员会 2021 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作
计划的议案》。

       表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

       二、 备查文件
1、《第四届董事会第三十六次临时会议决议》。




特此公告。




                                重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 28 日