股票代码：300363            股票简称：博腾股份       公告编号：2021-116 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

            第四届董事会第三十七次临时会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次临时会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 11 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决
董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议
案：

       1、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票计划预留限制性股
票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励
计划预留授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 11 月 18 日为授予日，向符合
预留授予条件的 13 名激励对象授予限制性股票 31.4 万股。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向
激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：
2021-117 号）。
表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

二、 备查文件

1、《第四届董事会第三十七次临时会议决议》。




特此公告。




                                   重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 18 日