股票代码：300363            股票简称：博腾股份        公告编号：2021-128 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

            第四届监事会第二十八次临时会议决议公告


        公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
八次临时会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监
事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主
持。

       会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股
票的议案》。

       经审核，监事会认为：根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2 名
激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司应对该 2 名激励对象
已获授但尚未行权的股票期权 1.35 万份进行注销、已获授但尚未解锁的限制性
股票合计 2.16 万股进行回购注销；本次注销的股票期权、回购注销的限制性股
票数量计算结果准确，审议程序符合相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》等相关规定，因将回购股份用于股权激励的，应当在披露回
购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销，公司回购专用证券账户中剩余股份
留存期限将于 2022 年 1 月 15 日届满，公司将对回购专用证券账户中剩余股份
21.7613 万股进行注销。公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项审议程序
符合相关规定，不会对公司的财务状况的经营成果产生重大影响，也不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注
销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
2021-126 号）。

    表决情况：      3   票同意，   0   票反对，    0   票弃权

    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

    二、 备查文件

    1、《第四届监事会第二十八次临时会议决议》。



    特此公告。




                                       重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 12 月 14 日