股票代码：300363              股票简称：博腾股份           公告编号：2022-015 号



                    重庆博腾制药科技股份有限公司

             第四届董事会第四十次临时会议决议公告


        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
次临时会议于 2022 年 2 月 28 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人
数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。

       会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议
案：

       1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集
资金专户的议案》；

       具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以
募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的公告》（公告编
号：2022-016 号）。

       独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表
了专项核查意见。

       表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

     公司拟于 2022 年 3 月 16 日（星期三）14:30 召开公司 2022 年第一次临时股
东 大 会 审 议 上 述第 1 项 议 案 ， 具 体 会 议 通 知 请 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-017 号）。

     表决结果：     9   票同意，     0   票反对，     0   票弃权

     二、 备查文件

     1、《第四届董事会第四十次临时会议决议》；

      《独立董事关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资
     2、
金专户事项的独立意见》；

      《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司以募集资金
     3、
向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的核查意见》。




     特此公告。




                                             重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 2 月 28 日