股票代码：300363               股票简称：博腾股份            公告编号：2022-022 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

           第四届董事会第四十一次临时会议决议公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次临时会议于 2022 年 3 月 8 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已
于 2022 年 3 月 4 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议
案：

    1、审议通过《关于拟收购凯惠药业（上海）有限公司 100%股权的议案》。

    为匹配快速增长的临床前和临床早期（CRO）业务发展需求，同意公司以人
民币 26,600 万元的价格现金收购上海睿智化学研究有限公司所持有的凯惠药业
（ 上 海 ） 有 限 公 司 100% 股 权 。 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购凯惠药业（上海）有限公司 100%股权
的公告》（公告编号：2022-023 号）。

    表决结果：     9   票同意，    0   票反对，    0   票弃权

    二、 备查文件
1、《第四届董事会第四十一次临时会议决议》。




特此公告。




                                重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 3 月 9 日