股票代码：300363           股票简称：博腾股份        公告编号：2022-052 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

         关于职工代表大会选举职工代表监事的公告


     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已
于 2022 年 4 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次职工代表大会，经与会
职工代表认真审议，形成以下决议：

    选举曾会女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。曾会女士
将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。




    特此公告。




                                     重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 15 日
附件：

    曾会，女，中国国籍，出生于 1980 年 9 月，大专。曾任重庆富川机电有限
公司会计，重庆银翔实业集团有限公司进出口会计，重庆宗庆摩托车进出口有限
公司会计主管，公司财务经理。现任公司职工代表监事和助理审计总监。

    截至本公告日，曾会女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、
实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因公司涉嫌
未如实披露向关联方提供资金的关联交易的信息披露违法违规，曾会女士作为公
司职工代表监事，于 2020 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局
出具的《行政处罚决定书》（处罚字【2020】1 号）。除上述事项外，曾会女士未
受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。曾会女士作为公司职工代表大会推举的职工代表监事，在担任
公司第四届监事会职工代表监事期间，勤勉尽责，对公司规范运作等提出了良好
的意见与建议，不存在影响公司规范运作的情形。