股票代码：300363            股票简称：博腾股份         公告编号：2022-075 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

             第五届监事会第三次临时会议决议公告


      公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
临时会议于 2022 年 5 月 19 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2022 年 5 月 11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人
数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟
授予其的全部权益，同时鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据 2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予激励对象
名单、权益数量及授予价格进行调整，即首次授予的激励对象由 212 名调整为
211 名，首次授予权益数量由 571.2 万股调整为 570.2 万股，首次授予价格由 41.5
元/股调整为 41.31 元/股。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-073
号）。

    表决结果：     3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    2、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法
规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有
效，其获授限制性股票的条件已经成就，监事会一致同意以 2022 年 5 月 19 日为
首次授予日，向符合首次授予条件的 211 名激励对象授予限制性股票 570.2 万股。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-074 号）。

    表决结果：     3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    二、备查文件

    1、《第五届监事会第三次临时会议决议》。



    特此公告。




                                         重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                              2022 年 5 月 19 日