股票代码：300363            股票简称：博腾股份            公告编号：2022-117 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

               第五届监事会第七次临时会议决议公告


        公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
临时会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2022 年 10 月 18 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事
人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主
持。

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

       1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
第三季度报告》（公告编号：2022-116 号）。

    表决结果：     3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

       二、备查文件
1、《第五届监事会第七次临时会议决议》。



特此公告。




                                重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 25 日