股票代码：300363          股票简称：博腾股份          公告编号：2023-002 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
股东大会于 2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30 在重庆市北碚区水土园区方正大道
重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-2 会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长
居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议。其中，部分董事、高级管理人员及见证律师受疫情影
响通过线上视频方式出席/列席本次会议。本次会议的召集、召开与表 决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东 代理人
共计 23 人，代表有表决权的股份数合计为 245,006,621 股，占公司有表决权股份
总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 544,005,076 股，下
同）的 45.0376%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表有表
决权的股份数 145,425,871 股，占公司有表决权股份总数的 26.7324%。通过网络
投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的 股份数
99,580,750 股，占公司有表决权股份总数的 18.3051%。

       本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东 代理人
中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 19 人，代表有表决权的股份数为
20,686,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.8025%。

       二、议案审议和表决情况

       与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表
决。

       1、审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

       表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通
过。

       同意 244,994,721 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权 股份 总数
99.9951%；反对 11,900 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数
0.0049%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数 0.0000%。

       其中，中小投资者表决情况为：同意 20,674,131 股，反对 11,900 股，弃权 0
股。

       三、律师发表见证意见

       北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

       四、备查文件

        《重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
       1、

       2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                2023 年 1 月 6 日