博腾股份：第五届董事会第十二次临时会议决议公告2023-01-19
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-004 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次临时会议于 2023 年 1 月 18 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2023 年 1 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人
数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议的
议案》；
为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力，经多轮调研和论证，
公司拟与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》，公司拟投资人民
币 25 亿元在张家港保税区建设创新药研发生产一体化基地项目。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟
与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议的的公告》（公告编号：2023-
005 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于设立大分子 CDMO 公司的议案》；
为进一步落地公司“端到端制药服务平台”战略，匹配全球医药开发领域的
发展趋势和市场需求，增强公司的综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 10,000
万元设立全资子公司，聚焦与抗体、ADC（抗体偶联药物）相关的生物 大分子
CDMO 业务。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司已确定回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股
票 7.24 万股，以及公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分
激励对象已完成自主行权，涉及股票期权 190.41 万份，上述事项实施完成后，公
司 总 股 本 将由 544,123,320 股 增 加至 545,955,020 股 ， 注册 资本 将由人民币
544,123,320 元增加至 545,955,020 元。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》
进行如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 544,123,320 元。 公 司 注 册 资 本 为 人民 币 545,955,020
元。
第二十 公司的股份总数为 544,123,320 股，均 公司的股份总数为 545,955,020 股，均
条 为人民币普通股。 为人民币普通股。
修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司章程（2023 年 1 月）》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2023 年 2 月 6 日（星期一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大
会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第十二次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
