博腾股份：董事会决议公告2023-03-25
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-018 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）以线上视频会议方式召开，会议通知已于
2023 年 3 月 13 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9
人，实际出席董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2022 年度经营回顾和 2023 年度经
营计划。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度董事会工作报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于审计委员会 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划的议案》；
审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2022 年工
作总结及 2023 年工作计划。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度财务决算报告》（公告编号：2023-019 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，鉴于
其在 2022 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同
意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续
聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表
了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-021 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
9、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2022 年
度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备人民币 3,607.66 万
元，对部分存货计提跌价准备 1,877.51 万元，转回应收账款坏账准备 232.42 万
元，减少合同资产减值准备 63.60 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定
资产账面价值为 2,034.15 万元，合计减少净利润 6,165.00 万元。独立董事发表了
表示同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
10、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度审计报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
11、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展 以对冲
风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 80,000 万美元，具体交易情
况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的
公告》（公告编号：2023-023 号）。独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限为自公司董事会决议日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025 号）。独立
董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发〈企业会计准
则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）的相关规定进行的调整，符合
相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2023-026 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
15、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；
同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 544,005,076 股为分配基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.06 元（含税），合计派发现金
股利 601,669,614.06 元（含税）。独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度利润分配预案》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
社会责任报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
18、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效总结及 2023 年度薪酬
绩效方案的议案》；
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，结合
公司实际情况以及高级管理人员在 2022 年度的个人能力表现和绩效情况，同意
公司高级管理人员 2022 年度绩效总结及 2023 年度薪酬方案。
独立董事发表了表示同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事长居年
丰先生回避了本议案的表决。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
19、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 召开 2022 年年度股东大会，具
体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
