股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-020 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具
备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多
年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关
法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审
计工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果，
较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十
四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健
会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上 年 末 执 业 人 员数 注册会计师 2,064 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收入 审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2022 年上市公司（含 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
A、B 股）审计情况 涉及主要行业 和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
（2）投资者保护能力
2022 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
（仲裁人） （被仲裁人） 事件
一审判决天健在投资者损失
亚太药业、天 部分案件在诉前 的 5%范围内承担比例连带
投资者 年度报告
健、安信证券 调解阶段，未统计 责任，天健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、天 案件尚未开庭，天健投保的
投资者 年度报告 未统计
健 职业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华 案件尚未开庭，天健投保的
投资者 年度报告 未统计
仪电气、天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机
器人 天健、天健广 案件尚未开庭，天健投保的
年度报告 未统计
股份有限 东分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
公司
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到
行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
2、项目信息
（1）基本信息
何时开 何时开始 近三年签署或
何时成 何时开
始从事 为本公司 复核上市公司
项目组成员 姓名 为注册 始在本
上市公 提供审计 审计报告情况
会计师 所执业
司审计 服务
2020-2022 年签
署过新安洁、重
庆啤酒、川仪股
项目合伙人 黄巧梅 2000 年 1998 年 2012 年 2023 年 份、渝三峡 A、
北大医药、新大
正等年度审 计
报告
2020-2022 年签
署过新安洁、重
庆啤酒、川仪股
黄巧梅 2000 年 1998 年 2012 年 2023 年 份、渝三峡 A、
北大医药、新大
正等年度审 计
签 字 注册 会计
报告
师
2020-2022 年签
署过重庆路桥、
正川股份、渝三
曾丽娟 2012 年 2008 年 2012 年 2023 年
峡 A、北大医药
等年度审计 报
告
2020-2022 年签
署过康恩贝、公
牛集团、永新光
学、新化股份、
项 目 质量 控制 天山铝业、贝因
姚本霞 2000 年 2006 年 2018 年
复核人 美、中亚股份年
度审计报告；复
核金科股份、芯
海科技、秦安机
电等上市公 司
年度审计报告
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计
师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备证券期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公
司 2023 年度审计工作要求，同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公
司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审
议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
经审阅，我们一致认为：天健会计师事务所在为公司提供 2022 年度审计服
务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方
所规定的责任和义务。公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度财务审计机构符
合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情
形。鉴于天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议
案提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。
（2）独立董事独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所具有证券期货相关业务执业资格，具
备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往
审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，
为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2023 年
度财务报告审计机构，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、董事会意见
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度
审计机构，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
4、生效日期
本次公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构事项尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》；
4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日