股票代码：300363           股票简称：博腾股份                公告编号：2023-029 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告

      公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方
正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-2 会议室
召开，会议通知已于 2023 年 3 月 13 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会
议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆
先生主持。

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。

    表决结果： 3      票同意， 0   票反对，     0   票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度财务决算报告》（公告编号：2023-019 号）。

    表决情况： 3     票同意，   0     票反对， 0   票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

    表决情况： 3     票同意，   0     票反对， 0   票弃权

    4、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》（公告编号：2023-021 号）。

    表决结果： 3    票同意， 0      票反对，   0   票弃权

    5、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

    根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2022 年
度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备人民币 3,607.66 万
元，对部分存货计提跌价准备 1,877.51 万元，转回应收账款坏账准备 232.42 万
元，减少合同资产减值准备 63.60 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定
资产账面价值为 2,034.15 万元，合计减少净利润 6,165.00 万元。

    表决结果： 3    票同意， 0      票反对，   0   票弃权

    6、审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

    同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展 以对冲
风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 80,000 万美元，具体交易情
况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的
公告》（公告编号：2023-023 号）。

    表决结果： 3    票同意， 0      票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限为自公司董事会决议日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025 号）。

    表决结果： 3     票同意， 0    票反对，   0   票弃权

    8、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；

    同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 544,005,076 股为分配基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.06 元（含税），合计派发现金股
利 601,669,614.06 元（含税）。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度利润分配预案》。

    表决结果： 3     票同意， 0    票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027 号）。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况： 3      票同意， 0    票反对， 0     票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决情况： 3   票同意， 0    票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《第五届监事会第十次会议决议》；

    2、《监事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

    3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。




    特此公告。




                                    重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 3 月 24 日