股票代码：300363            股票简称：博腾股份            公告编号：2023-034 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

           第五届董事会第十五次临时会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次临时会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人
数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年
第一季度报告》（公告编号：2023-035号）。

    表决结果：     9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    2、审议通过《关于审计委员会 2023 年第 1 季度工作总结暨第 2 季度工作
计划的议案》；

    表决结果：     9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    3、审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订议事规则的议案》；

    为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会
和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提
高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”
更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同意对其议事规则进行相应的修订，增
加 ESG 相关职责。

    修订后的议事规则请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2023 年 4 月）》。

    表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    4、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

    为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，结合公司实际情
况，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

    修订后的制度具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《重大信息内部报告制度（2023 年 4 月）》。

    表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    二、 备查文件

    1、《第五届董事会第十五次临时会议决议》。




    特此公告。




                                       重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 21 日