北京中文在线数字出版股份有限公司

                          2014 年度独立董事述职报告

                                      （姜瑞明）

    本人姜瑞明，作为北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2014 年度工作中，诚实、勤勉、
独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权
益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2014 年度本人履行独立董事职责情况
述职如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    1、2014 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下：
召开董事会   应参加     现场出席   以通讯方式参加     委托出席     缺席   是否连续 2 次未
   次数       次数        次数        会议次数          次数       次数    亲自出席会议
    9          9           9             0               0          0           否

    2、2014 年，公司召开了 8 次股东大会，本人出席会议情况如下：
召开股东大   应参加     现场出席   其中以通讯方式参   委托出席次   缺席   是否连续 2 次未
  会次数      次数        次数        加会议次数          数       次数    亲自出席会议
    8           8           8                0               0      0           否

    二、发表独立意见的情况
    1、2014 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
    2、2014 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
    3、2014 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    ①对公司 2014 年 1-6 月关联交易情况予以审阅，并发表独立意见。公司与
关联方 2014 年 1-6 月发生的关联交易执行了市场定价原则，定价合理，交易过
程公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利
益及其他股东利益的情形。
    ②就公司调整募集资金方案事项发表独立意见。公司调整募集资金方案，相
关决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的
相关规定，公司募集资金投资项目用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数
额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来
资本规划等相适应能够有效解决公司的资金需求，保证公司的可持续发展和扩大
公司业务规模。符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益需要。
    三、对公司进行现场检查的情况
    作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进
行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日
常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情
况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公
司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决
策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部
控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有
效的履行了自己的职责。
    五、培训和学习情况
    本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规
章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
    六、其他事项
    2014 年本人担任独董期间：
    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2015 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈
利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
    特此报告。
    (此页无正文，为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事述职报告》
签章页)



                                           独立董事：

                                                             姜瑞明

                                                        2015 年 4 月 22 日