证券代码：300364          证券简称：中文在线            公告编号:2015-033


              北京中文在线数字出版股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七

次会议于 2015 年 5 月 11 日在北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905

号会议室召开。会议通知于 2015 年 5 月 6 日以电子邮件的形式发出。会议应参

加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席王忠东先

生召集并主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议并通过《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会经讨论审议，通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，

并对激励对象名单进行核查。

    监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三

年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办

法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《公司股票期权

激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激

励对象的主体资格合法、有效。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
   本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   上述一至二项议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关

材料提交股东大会审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

   特此公告。




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                                                           监事会

                                                     2015 年 5 月 11 日