证券代码：300364          证券简称：中文在线      公告编号：2015-034



               北京中文在线数字出版股份有限公司

                   2014 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 13 日（星期三）上午 10:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日 15:00
至 2015 年 5 月 13 日 15:00。
    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905
号公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长童之磊先生。
    6、出席本次会议的股东、股东代表共 5 人，代表股份 30,881,753 股，占上
市公司总股份的 25.7348％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 5 人，代表
股份 30,881,753 股，占上市公司总股份的 25.7348％。通过网络投票的股东、股
东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和
网络投票的股东、股东代表 3 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的
0.0050％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 3 人，代表股份 6,000 股，占
上市公司总股份的 0.0050％。通过网络投票的股东、股东代表 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0％。
    7、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
    1、审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2014年度工作
报告》。

    《董事会 2014 年度工作报告》详见 2015 年 4 月 23 日公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站公布的《2014 年年度报告》。公司独立董事何庆源、陈
晓、姜瑞明在公司 2014 年度股东大会上进行了述职。述职报告详见 2015 年 4
月 23 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    2. 审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司监事会 2014 年度工作
报告》
    2014 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监
事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会
议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行
职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使
监事会职责。《监事会 2014 年度工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
       3. 审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司 2014 年度财务决算报
告》
    《公司 2014 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
       4. 审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司 2014 年年度报告>及
其摘要》
    《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
     其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
       5. 审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司 2014 年度利润分配方
案》
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 46,169,543.67 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润
64,039,513.15 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 6,403,951.32
元，2014 年度累计可用于股东分配的利润为 39,765,592.35 元（以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低为原则）。
     鉴于目前公司经营盈利情况稳定，处于发展阶段，但属于成长期，未来对资
金需求较大的具体情况，公司 2014 年度利润分配方案为：向现有全体股东每 10
股派发 0.80 元人民币（含税），共计派发现金红利 960 万元（含税）。本次利润
分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
     表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
     其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
       6. 审议通过了《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司
进行关联交易的议案》
     《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的公告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    7. 审议通过了《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关
联交易的议案》
    《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的公告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    9. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    10. 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    11. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    12. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    13. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    14. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    15. 审议通过了《关于公司续聘 2015 年审计机构的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构，聘期一年。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    16. 审议通过了《关于北京中文在线数字出版股份有限公司董事、监事、高
级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
    北京中文在线数字出版股份有限公司董事（非独立董事）、监事 2014 年度不
领取薪酬，高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同领取薪酬，独立董事 2014
年度税前津贴为每人 10 万元人民币，每半年领取一次。
    表决情况：同意 30,881,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东

大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、北京中文在线数字出版股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京中文在
线数字出版股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                     北京中文在线数字出版股份有限公司 董事会


                                                    2015 年 5 月 13 日