证券代码：300364       证券简称：中文在线         公告编号：2015-035



             北京中文在线数字出版股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议由公司董事长童之磊召集，会议通知于2015年5月8日以书面、电子邮
件方式送达，并于2015年5月13日上午九点以现场形式召开。会议应到董事7名，
实到7名；会议由公司董事长童之磊主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投
资公告》。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》
的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，公司董事会决议批准
后实施，无需提交公司股东大会。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避获得通过。

    特此公告。
                                 北京中文在线数字出版股份有限公司董事会
                                               2015 年 5 月 13 日