证券代码：300364        证券简称：中文在线        公告编号：2015-039



             北京中文在线数字出版股份有限公司

            第二届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于2015年5月24日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号
召开。会议通知于2015年5月19日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，
实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式
投票表决，一致形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2015 年 6 月 9 日在北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9
层 905 号以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股东大会。
审议事项如下：
    1、《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划（草案）
及其摘要>的议案>》；
    2、《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
    3、《关于提请北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会授权董事会办理
公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司
                董事会
           2015 年 5 月 25 日