北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事

             关于第二届董事会第十六次会议相关议案

                                的独立意见

   根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“股
权激励备忘录”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等有关法律、法规、规
范性文件，以及北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》
的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对
公司向激励对象授予股票期权事项发表如下独立意见：
   1、本次股票期权的授予日为 2015 年 6 月 9 日，该授予日符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业
务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）实施、授予与调整》以及公司股权激励
计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激
励对象获授股票期权的条件的规定。
   2、公司的股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的
情形，激励对象的主体资格合法、有效。
   综上，我们同意公司本次向 159 名激励对象授予 275.35 万股股票期权，同意
公司本次股权激励计划的授予日为 2015 年 6 月 9 日。


（以下无正文）
   （本页无正文，为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页）


   独立董事（签字）：



   何庆源：



   陈   晓：



   姜瑞明：




                                                     2015 年   月   日