证券代码：300364         证券简称：中文在线       公告编号：2015-044



             北京中文在线数字出版股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

   北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2015 年 6 月 9 日下午 17:30 在公司会议室以通讯方式召开，本次会
议于 2015 年 6 月 4 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、审议情况

   本次会议监事会推举王忠东主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
   审议通过了《关于核实北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计
划的激励对象名单的议案》。
   监事会对激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：
   1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。
   2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2015 年第二次临时股东大
会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

   1、北京中文在线数字出版股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告


                               北京中文在线数字出版股份有限公司监事会
                                                        2015 年 6 月 9 日