证券代码：300364         证券简称：中文在线        公告编号：2015-043



             北京中文在线数字出版股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于2015年6月9日下午17:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方
式召开，会议通知于2015年6月4日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，
实际参与会议董事7名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事，高级管理人
员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
    二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
    审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》、《北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定以及
公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定2015年6月9日为授予日，授予159名激励对象275.35
万股股票期权。预留的24.65万股股票期权的授予日，将在首次授予后的12个月
内，由董事会另行确定。
    本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司监事会对本次授
予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了
专项意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
的相关专项意见公告。
    因张帆属于公司《股票期权激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，
其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
    2、北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十
六次会议相关议案的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 北京中文在线数字出版股份有限公司董事会
                                                       2015 年 6 月 9 日