证券代码：300364       证券简称：中文在线        公告编号：2015-047



             北京中文在线数字出版股份有限公司

             第二届监事会第九次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议于 2015 年 6 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议于
2015 年 6 月 5 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京
中文在线数字出版股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王忠东先
生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项

的议案》；

       经认真审核，监事会认为：
     （1）公司获授预留股票期权的 20 名激励对象不存在最近三年内被证券交
易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被
中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合
《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，且满足《北京中文在线数字出版股份有限公司股票
期权激励计划（草案）》(以下简称“股票期权激励计划”)规定的获授条件，同意
激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。

     （2）公司董事会确定的首期股票期权激励计划预留股权的授权日为 2015
年 6 月 10 日，公司将按有关规定对激励对象进行授权、登记、公告等相关程序，
上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》以及《股票期权激励计划》的规定。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司<第二期股票期权激

励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会经讨论审议，通过了《公司第二期股票期权激励计划》（草案）及其

摘要，并对激励对象名单进行核查。

    监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三

年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办

法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权

激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激

励对象的主体资格合法、有效。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议通过了《北京中文在线数字出版股份有限公司<第二期股票期权激

励计划实施考核管理办法>的议案》

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    上述二至三项议案尚待《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要

等相关材料提交股东大会审议通过。

       特此公告。




                                  北京中文在线数字出版股份有限公司监事会
2015 年 6 月 10 日