北京中文在线数字出版股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项

                               的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下
简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“股权激励备
忘录”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等相关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对第二届董事会第
十八次会议审议事项发表独立意见如下：

    关于向激励对象授予第二期股票期权相关事项的独立意见：

    1、本次股票期权的授予日为 2015 年 6 月 26 日，该授予日符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露
业务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）实施、授予与调整》以及公司股权激
励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于
激励对象获授股票期权的条件的规定。

    2、公司的股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的
情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    综上所述，我们同意公司本次向 21 名激励对象授予 50 万股股票期权，同意
公司本次股权激励计划的授予日为 2015 年 6 月 26 日。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）


    独立董事（签字）：



    何庆源：



    陈   晓：



    姜瑞明：




                                                     2015 年   月   日