证券代码：300364        证券简称：中文在线         公告编号：2015-051



             北京中文在线数字出版股份有限公司

             第二届董事会第十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于2015年6月26日下午16:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议
通知于2015年6月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会
议董事7名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合
法、有效。
    二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
    审议并通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》、《北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划》的有关规
定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定2015年6月26日为授予日，授予21名激励对象
50万股股票期权。
    本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予第二期股票期权的公告》。公司监事会对
本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事、律师对本次股权激励事项
出具了专项意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关专项意见公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
    2、北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十
八次会议相关议案的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 北京中文在线数字出版股份有限公司董事会
                                                      2015 年 6 月 26 日