证券代码：300364        证券简称：中文在线        公告编号：2015-066



              北京中文在线数字出版股份有限公司

              关于公司职工监事、监事会主席辞职

                      及补选职工监事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015
年 7 月 13 日收到职工监事、监事会主席王忠东先生书面辞职报告，王忠东先生
由于个人原因，申请辞去其担任的公司职工监事、监事会主席职务。王忠东先生
辞职后，在公司担任职务至 2015 年 7 月 31 日。

    鉴于王忠东先生辞去职工监事职务后，公司监事会人数将低于法定人数。根
据《公司法》、《公司章程》相关规定，王忠东先生的辞职报告需在新任监事填补
其缺额后方可生效。在此之前，王忠东先生仍将履行职工监事及监事会主席职责。

    为保证公司监事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司于 2015 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2015 年第一次职工代表大会，经与
会的职工代表审议，选举陈芳女士（个人简历见附件）为公司第二届监事会职工
监事，任期同公司第二届监事会。

    经审核，陈芳女士持有公司股票期权 26,500 份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。




             北京中文在线数字出版股份有限公司董事会

                                   2015 年 7 月 28 日
附件：

                             陈芳个人简历

    陈芳女士，1981 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权。自 2005 年 3
月加入公司，现任公司人力行政中心副总经理，主要负责公司人力资源和行政工
作及团队管理工作。