证券代码：300364       证券简称：中文在线          公告编号：2015-067



             北京中文在线数字出版股份有限公司

            第二届董事会第十九次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于2015年7月30日上午9:30在公司会议室以现场投票表决方式召开，
会议通知于2015年7月25日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参
与会议董事7名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席
了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
    二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》；
    《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司
2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    2、审议《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    3、审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关
联交易的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；获得通过。
    4、审议《关于对外投资的议案》；
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网2015年7月2日披露
的《关于拟对外投资的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    5、审议《关于登记设立“中文在线数字出版集团”的议案》；
    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）
为进一步打造“中文在线”的品牌价值，结合公司集团化管理运作，拟以中文在
线为母公司，以中文在线所有全资、控股子公司为成员企业，进行“中文在线数
字出版集团”的工商登记。
    组建的企业集团名称拟定为中文在线数字出版集团，集团简称为：中文在线
集团。
    拟设立集团为法人联合体，工商注册无需注册资金的投入。以下为拟设立集
团登记的成员公司：
  序号                      单位名称                      母公司出资比例
    1      北京中文在线文化传媒有限公司             100%
    2      上海中文在线文化发展有限公司             100%
    3      北京中文在线教育科技发展有限公司         100%
    4      广州市四月天信息科技有限公司             100%
    5      杭州中文在线信息科技有限公司             70%
    6      湖北中文在线数字出版有限公司             99%
    7      中文在线教育集团有限公司                 100%
    8      北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司   100%
    9      北京中文万维科技有限公司                 70%
    （该议案拟登记设立的名称及成员公司最终以工商核准为准）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    6、审议《关于变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》；
    该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    7、审议《关于公司调整组织结构的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
    2、北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十
九次会议相关议案的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 北京中文在线数字出版股份有限公司董事会
                                                      2015 年 7 月 30 日