证券代码：300364        证券简称：中文在线         公告编号：2015-068



               北京中文在线数字出版股份有限公司

            第二届监事会第十一次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

   北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2015 年 7 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场投票表决方式召
开，本次会议于 2015 年 7 月 25 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知
及文件。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、审议情况

   本次会议监事会推举曹达主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过
了以下议案：

    一、审议通过了《关于<公司 2015 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审核认为：董事会编制和审核的公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2015 年半年度报告》及《公司 2015 年半年度报告摘要》的具体内容

请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

    二、审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；

    经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集

资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的

情形。

    《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请

详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

    三、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    同意选举曹达先生为公司第二届监事会主席。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

    四、备查文件

   1、北京中文在线数字出版股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告


                                 北京中文在线数字出版股份有限公司监事会
                                                         2015 年 7 月 30 日