证券代码：300364           证券简称：中文在线        公告编号：2015-086



                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                     关于投资设立子公司的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资的基本情况

    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）
于 2015 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟
投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立北京中文在线投资有限公司（暂
定名，具体以工商登记注册的名称为准），主要进行股权投资。

    本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无
需提交公司股东大会审议。

    本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体基本情况

    投资主体为中文在线，无其他投资主体，公司持有 100%股权。

    三、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：北京中文在线投资有限公司（暂定名，具体以工商登记注册
的名称为准）；

    2、拟设地点：北京市东城区
    3、注册资本：500 万元人民币

    4、企业类型：有限责任公司

    5、法定代表人：童之磊

    6、拟申请的经营范围：投资管理，股权投资。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的和对公司的影响

    投资目的：为了适应现阶段的发展需要，公司拟设立一家投资控股子公司，
作为公司统一的对外投资及资本运作的主体，以便适时操作并统筹管理各类投资
项目，从而使公司获得持续发展动力。

    对公司的影响：公司设立全资子公司，作为公司统一的对外投资和资本运作
平台，以寻求合适的时机进行产业布局，将产业资本和金融资本有机结合，从而
有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效
益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

    2、存在的风险

    子公司成立后，面临一定的投资、管理及财务等风险，公司将遵循谨慎原则，
履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制
上述可能存在的风险。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次次会议决议文件。




    特此公告。




                                  中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                        2015 年 9 月 30 日