证券代码：300364              证券简称：中文在线       公告编号：2015-091



               中文在线数字出版集团股份有限公司

              2015 年第五次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2015 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30。
    2、网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 16 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 15 日下午 15:00 至
2015 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905
号公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长童之磊先生。
    6、出席本次会议的股东、股东代表共 2 人，代表股份 30,875,753 股，占上
市公司总股份的 25.7298％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 2 人，代表
股份 30,875,753 股，占上市公司总股份的 25.7298％。通过网络投票的股东、股
东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和
网络投票的股东、股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
       本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
       二、议案审议表决情况
       会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进
行关联交易的议案》；
       表决结果：同意 30,875,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
       其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
       2、审议通过了《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司
进行关联交易的议案》；
       表决结果：同意 30,875,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
       其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
       3、审议通过了《关于公司子公司股权转让的议案》。
       表决结果：同意 30,875,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
    特此公告。


                                      中文在线数字出版集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2015 年 10 月 16 日