证券代码：300364          证券简称：中文在线           公告编号：2015-092



               中文在线数字出版集团股份有限公司

           第二届董事会第二十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于 2015 年 10 月 16 日下午 16：00 在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知于 2015 年 10 月 11 日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事 7 名，实
际参与会议董事 7 名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交
易的议案》；

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过了《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行
关联交易的议案》；

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于聘任公司副总经理的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
    2、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                         2015 年 10 月 16 日