证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2015-096



               中文在线数字出版集团股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

   中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2015 年 10 月 16 日下午 16:30 在公司会议室以通讯方式召开，本
次会议于 2015 年 10 月 11 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文
件。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曹达先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、审议情况

   经全体监事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交
易的议案》；

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过了《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行
关联交易的议案》；

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                            中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
                                                     2015 年 10 月 16 日