证券代码：300364          证券简称：中文在线           公告编号：2015-095



              中文在线数字出版集团股份有限公司

                   关于聘任公司副总经理的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月
16 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公
司总经理提名聘任宋洁女士为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起到本
届董事会任期满为止。

    经审查宋洁女士未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司
董事会同意聘任宋洁女士为公司副总经理。公司独立董事也发表了同意的独立意
见。

    宋洁女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，经济
管理专业。曾任长天计算机系统集成有限公司人力资源主管，AT&T（中国）有限
公司中国区人力资源经理，西安杨森制药有限公司业务人力资源经理，美国斯必
克热力设备与服务集团亚太区人力资源总监，联想集团有限公司人力资源高级总
监，北京畅游天下网络技术有限公司人力资源副总裁，2015 年 9 月加入中文在
线数字出版集团股份有限公司，负责公司人力资源及行政管理工作。

    宋洁女士不持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




                           中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                2015 年 10 月 16 日