证券代码：300364              证券简称：中文在线      公告编号：2015-107



               中文在线数字出版集团股份有限公司

              2015 年第六次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 12 日（星期四）下午 15:00。
    2、网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 12 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 11 日下午 15:00 至
2015 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905
号公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长童之磊先生。
    6、出席本次会议的股东、股东代表共 6 人，代表股份 30,887,753 股，占上
市公司总股份的 25.7398％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 2 人，代表
股份 30,875,753 股，占上市公司总股份的 25.7298％。通过网络投票的股东、股
东代表 4 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的 0.0100％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和
网络投票的股东、股东代表 4 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的
0.0100％。
    7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

       审议通过了《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关
联交易的议案》；
       表决结果：同意 30,887,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％，此议案获得通过。
    其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。


    特此公告。


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                                                                     董事会
                                                         2015 年 11 月 12 日