证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2015-109



              中文在线数字出版集团股份有限公司

           第二届董事会第二十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2015 年 11 月 19 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知于 2015 年 11 月 14 日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事 7 名，实
际参与会议董事 7 名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司所持子公司股权转让的议案》；

    同意将公司所持上海中文在线文化发展有限公司的全部股权转让给北京中
文在线教育科技发展有限公司并签署相关《股权转让协议》，转让金额总计 1000
万元；同意将公司所持湖北中文在线数字出版有限公司的全部股权转让给北京中
文在线教育科技发展有限公司并签署相关《股权转让协议》，转让金额总计 1980
万元。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司子公司与北京中经网联合信息咨询有限公司共同
投资新设公司的议案》；
    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司子公司对外投资的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请授
信额度的议案》。

    同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 10000 万元的综
合授信敞口额度，并授权公司财务部办理相关事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                      2015 年 11 月 19 日