中文在线：第二届董事会第二十六次会议决议的公告2015-12-10
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-112
中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2015 年 12 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事 7
名，实际参与会议董事 7 名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部
股权的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟
收购参股公司股权的公告》（公告编号：2015-114），公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。
2. 审议通过了《关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交
易的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于参
与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-115），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过；关联董事
张帆回避表决。
3. 审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人
民币综合授信额度的议案》；
同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 15,000 万元的综
合授信敞口额度（包含存量），期限为一年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。
4. 审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控
股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-116），
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通
过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过；关联董事
童之磊回避表决。
5. 审议通过了《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资
JOINGEAR LIMITED 股权的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公
司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资 JOINGEAR LIMITED 股权的公
告》（公告编号：2015-117），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该
议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。
6. 审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公
司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2015-118），公司独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。
7. 审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公
司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2015-119）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
