证券代码：300364          证券简称：中文在线           公告编号：2015-113



                 中文在线数字出版集团股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

   中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2015 年 12 月 9 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次会议于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知
及文件。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曹达先生
主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、审议情况

   经全体监事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部
股权的议案》；

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟
收购参股公司股权的公告》（公告编号：2015-114），公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    2. 审议通过了《关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交
易的议案》；

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于参
与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-115），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    3. 审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人
民币综合授信额度的议案》

    同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 15,000 万元的综
合授信敞口额度（包含存量），期限为一年。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    4. 审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》；

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控
股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-116），
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    5. 审议通过了《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资
JOINGEAR LIMITED 股权的议案》；

    公司董事会在审议本项对外投资时，董事会的决策程序符合相关法规的规
定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司全资子公司中文在线
教育集团有限公司拟投资 JOINGEAR LIMITED 股权的公告》（公告编号：
2015-117），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    6. 审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的议案》；

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公
司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2015-118），公司独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
四、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                            中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
                                                  2015 年 12 月 9 日