中文在线：关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交易的公告2015-12-10
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-115
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永淳投资顾
问（上海）有限公司（以下简称“永淳投资”）、刘博先生、公司董事张帆先生
募集一支资金规模为人民币 5 亿元的文化与教育产业股权投资基金（以下简称
“投资基金”）。公司与上述三方拟设立基金管理公司接受投资基金的委托，对投
资基金的经营进行管理。设立基金管理公司注册资本为 100 万元人民币，其中公
司出资 20 万元人民币，永淳投资出资 40 万元人民币，刘博出资 30 万元人民币，
董事张帆出资 10 万元人民币。
基金管理公司的共同出资人张帆先生为公司的董事、副总经理兼董事会秘
书，因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次共同
投资事项构成关联交易。
除上述关联关系以外，刘博先生和永淳投资未直接或间接持有公司股票，未
与公司或张帆先生存在关联关系。
本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表
决。对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意中文在线
参股设立基金管理有限公司暨关联交易的独立意见。
本次对外投资不构成重大资产重组。
二、共同出资人情况概况
1、永淳投资
名称 永淳投资顾问（上海）有限公司
成立日期 2006 年 10 月 19 日
地址 上海市浦东新区枣庄路 665 号 408 室
法定代表人 闻琴
注册资本 1000.0 万人民币
公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
投资咨询、会议会展服务（主办、承办会展除外）、商务咨询、企业管理
经营范围 咨询、经贸信息咨询、企业形象策划（广告除外）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
永淳投资是在中国基金业协会备案的私募基金管理人，其股东包括自然人股
东闻琴和外国（地区）企业华美投资有限公司，其中闻琴为控股股东和实际控制
人。
2、刘博先生，中国国籍，与公司无关联关系。
3、张帆先生，中国国籍，现任中文在线董事、副总经理兼董事会秘书。
三、管理公司的基本情况
1、拟注册的公司名称：中文在线文化与教育产业股权投资基金管理有限公
司（为暂定名，名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2、法定代表人：待定，由公司委派代表担任。
3、注册资本：100 万元。
4、注册地址：待定。
5、营业期限：永久。
6、经营范围：从事投资管理（涉及金融、证券等国家专项审批的除外）。以
工商登记机关最终核准的经营范围为准。
7、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资（万元） 股权比例
1 中文在线 现金 20.00 20.00%
2 永淳投资 现金 40.00 40.00%
3 刘博 现金 30.00 30.00%
4 张帆 现金 10.00 10.00%
合计 100.00 100.00%
四、本次对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响
本次投资有利于公司实现产业链的上下游延伸，分享文化与教育产业的成长
机会。
本次公司投资设立的基金管理公司成立后，开始正式募集资金，资金能否顺
利募集到位尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
