证券代码：300364          证券简称：中文在线        公告编号：2015-118



                   中文在线数字出版集团股份有限公司

         关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）
第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷
的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，担保总额度不超过 2,352 万
美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，担保期限为 13 个月。

    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
担保事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    1、公司名称：中文在线教育集团有限公司

    2、注册资本：10,000.00 港元

    3、法定代表人：童之磊

    4、成立日期：2014 年 5 月 30 日

    5、注册地址：Unit 402,4th Floor,Fairmont House,No.8 Cotton Tree
Drive,Admiralty,Hong Kong

    6、股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
    7、经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，商务咨询，投资咨询，信
息咨询

    中文在线教育集团有限公司（以下简称“教育集团”）主要从事境外投资业
务。截至 2014 年 12 月 31 日，中文在线教育集团有限公司总资产 731.86 万元。

    被担保人为公司全资子公司。中文在线具有较好的资产质量和资信状况，偿
债能力良好。截至公告日，公司对中文在线教育集团有限公司担保额度为 2,352
万美元（含本次担保），担保实际发生额 0 元。

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日，中文在线及其控股子公司对外担保总额为 2,352 万美元（含本
次担保），实际担保发生额为 0 元，公司无逾期对外担保。

    四、董事会意见

    董事会认为，为了支持教育集团本次战略投资与业务发展，同意为其提供上
述担保。教育集团为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，
公司在上述额度和期限内为教育集团提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的
利益。

    五、独立董事意见

    独立董事就公司为教育集团提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：教育集
团为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的投资
资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益
的情形，同意公司为教育集团提供内保外贷担保。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。




             中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                   2015 年 12 月 9 日