证券代码：300364               证券简称：中文在线              公告编号：2016-012



                中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2016 年 4 月 12 日在北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号会议室
召开。会议通知于 2016 年 4 月 6 日发出。会议应参与监事 3 人，实际参与监事 3 人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的
有关规定。会议由监事会主席曹达先生并主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致
形成了如下决议：

    一、审议通过《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

    监事会经讨论审议，通过了《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

    监事会认为：列入公司第三期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在
最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违
法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《公司第三期股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体
资格合法、有效。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述一至二项议案尚需提交股东大会审议通过。



特此公告。




                                  中文在线数字出版集团股份有限公司监事会


                                                         2016 年 4 月 12 日