中文在线:第二届监事会第十八次会议决议公告2016-04-26
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2016-015
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第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
八次会议于 2016 年 4 月 25 日在北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905
号会议室召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会
议由监事会主席曹达先生召集并主持,与会监事经过现场结合通讯方式投票表
决,一致形成了如下决议:
一、审议通过了《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》;
监事会经核查认为:《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2015 年度财务状况和经营成果。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
三、审议通过了《关于<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》;
监事会经核查认为:公司 2015 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
四、审议通过了《关于<公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案>的议案》;
《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的具体内容详见公
司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
监事会经核查认为:公司拟定的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合公司目前生产经营的实际情况,符合《公司章程》等相关文件的规定。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
五、审议通过了《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
监事会经核查认为:公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度,
并在 2015 年度得到了有效的执行,不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》;
监事会经核查认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
使用募集资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金管
理违规的情形。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
八、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
监事会经核查认为:公司与关联方拟发生的日常关联交易为公司经营所需,
对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方
形成依赖。
本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》和《中
文在线数字出版集团股份有限公司章程》、《中文在线数字出版集团股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司 监事会
2016 年 4 月 25 日