证券代码：300364           证券简称：中文在线          公告编号：2016-049



                中文在线数字出版集团股份有限公司
                第二届董事会第三十二次会议决议的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十二次会议于2016年7月8日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号
召开。会议通知于2016年7月3日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成
了如下决议：

       一、审议并通过了《关于<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》

    《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》的编制程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公
司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

       二、审议并通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的议
案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于非公开发行股票决议有效期延期的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    四、审议并通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权
期可行权的议案》

    根据公司《首期股票期权激励计划》和《首期股票期权激励计划考核管理办
法》的考核结果，同意以定向发行公司股票的方式给予20名激励对象第一个行权
期可行权股票期权共计146,839份。本次行权采用自主行权模式。

    《首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告》详见中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    五、审议并通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行
权的议案》

    根据公司《第二期股票期权激励计划》和《第二期股票期权激励计划考核管
理办法》的考核结果，同意以定向发行公司股票的方式给予19名激励对象第一个
行权期可行权股票期权共计232,083份。本次行权采用自主行权模式。

    《第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    六、审议并通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

    会议召开时间、地点、议案等以公司发出的《关于召开2016年第二次临时股
东大会的通知》为准，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。




             中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                    2016 年 7 月 8 日