中文在线:关于高管辞职暨聘任高管的公告2016-08-24
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2016-083
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关于高管辞职暨聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文在线”)
于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于高管辞
职暨聘任高管的议案》,原公司董事、副总经理兼董事会秘书张帆先生、副总经
理兼财务总监原森民先生提交了辞职报告。张帆先生因个人原因提出辞去公司副
总经理兼董事会秘书职务,辞职后将继续在公司担任董事职务;原森民先生因个
人原因提出辞去公司副总经理兼财务总监职务,辞职后将继续在公司担任公司顾
问。
张帆先生、原森民先生担任公司高管期间勤勉尽职,为公司规范治理、合规
运营做出了突出贡献。公司及董事会向张帆先生、原森民先生在任职期间对公司
做出的贡献表示衷心感谢。
因公司经营发展的需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公
司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司第二届董事会第三十四次会议同意
聘任金晖先生为公司副总经理、陆宽先生为公司副总经理兼财务总监、王京京女
士为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独
立董事发表了同意的独立意见。
金晖先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权,学士学位,文学专
业。自2011年1月至2015年10月,在迅雷公司担任副总裁职务,负责视频业务;
现聘任为中文在线副总经理,负责内容平台业务。截止本公告披露日金晖先生持
有公司限制性股票198,565股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
陆宽先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,会计学
和高级工商管理专业。曾任毕马威华振会计师事务所审计师,联想集团全球供应
链成本与运营总监,北京弘毅远方投资顾问有限公司资深高级顾问,龙浩天地股
份有限公司财务负责人,四川长坤置业有限公司总经理。2015年9月加入中文在
线,任中文在线财务中心总经理。截止本公告披露日陆宽先生持有公司限制性股
票198,565股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
王京京女士,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,经济法学专业,具
有法律职业资格和董事会秘书资格。曾任北京数码视讯科技股份有限公司法务总
监,2010年加入中文在线,任中文在线证券投资部总经理兼证券事务代表。截止
本公告披露日王京京女士持有公司限制性股票198,565股、期权206,905份,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日