证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2016-086



             中文在线数字出版集团股份有限公司
          第二届董事会第三十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）
第二届董事会第三十五次会议于2016年8月30日在北京市东城区安定门东大街28
号2号楼9层905号召开。会议通知于2016年8月25日发出。应参与会议董事7名，
实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式
投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议并通过了《关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的议案》

    中文在线、北京微梦创科网络技术有限公司（以下简称“微梦创科”）拟与
北京新浪阅读信息技术有限公司（以下简称“新浪阅读”）及其原股东签署《关
于北京新浪阅读信息技术有限公司之增资及股权转让协议》，中文在线拟以现金
出资20,000万元认购新浪阅读13.333%的股权，微梦创科拟以现金出资10,000万
元认购新浪阅读6.667%的股权；同时中文在线拟以现金出资5,000万元收购原股
东吕廷斌持有的新浪阅读3.334%的股权，上述增资及收购完成后，中文在线获得
新浪阅读16.667%的股权。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    二、审议并通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留
限制性股票数量的议案》

    因公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对公司《第三期股票
期权与限制性股票激励计划》中预留限制性股票数量进行调整。经调整后，公司
预留限制性股票为41.6986万股。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    三、审议并通过了《关于向激励对象授予第三期股票期权与限制性股票激
励计划预留权益的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3号》、《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司
2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限
制性股票授予条件已经成就，同意确定2016年8月30日为授予日，授予4名激励对
象41.6986万股限制性股票。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于向激励对象授予第三期股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。




    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                      2016 年 8 月 31 日