证券代码：300364         证券简称：中文在线           公告编号：2017-002



              中文在线数字出版集团股份有限公司
             第二届董事会第四十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十二次会议于2017年1月18日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905
号召开。会议通知于2017年1月13日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董
事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致
形成了如下决议：

    一、审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》

    同意向广发银行股份有限公司北京新外支行申请人民币20,000万元的综合
授信额度（包含存量：第二届董事会第三十七次会议同意向广发银行股份有限公
司北京新外支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，本次增加10,000万元的
综合授信额度）；同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币
23,000万元的综合授信额度；同意向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请
不超过人民币20,000万元的综合授信额度。具体事项授权公司财务中心办理。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    二、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过；董事长童
之磊为关联方，回避表决。

    三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    四、审议并通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。




    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                       2017 年 1 月 18 日