证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-025 中文在线数字出版集团股份有限公司 关于公司董事会和监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会和 监事会任期将于 2017 年 3 月 17 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提 名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会和监事会将延期换届, 董事会各专门委员会和公司管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事 宜,及时推进换届选举工作,并履行信息披露义务。 在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 特此公告。 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 17 日