证券代码：300364                   证券简称：中文在线             公告编号：2017-043



                 中文在线数字出版集团股份有限公司

               关于 2017 年度日常关联交易预计的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务
发展及日常经营需要，预计2017年与关联方广州市迈步信息科技有限公司（以下
简称“迈步科技”）、上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）、
中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）
发生的日常关联交易，预计总金额不超过4,700万元。

    2017年4月12日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017
年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意意见。该议案尚须提交公
司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                          预计金额      截至披露日已发    上年发生金额
 关联交易类别           关联人
                                          （万元）      生金额（万元）     （万元）
                        迈步科技           2,000              0               6.94
向关联人接受劳
                        晨之科              200               0                0
 务/购买商品
                          小计             2,200              0               6.94
                        迈步科技           1,800            137.40           181.74
向关联人提供劳          晨之科              500               0                0
 务/销售商品        投资管理公司            200               0                0
                          小计             2,500            137.40           181.74
               合计：                      4,700            137.40           188.68
       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                  实际发生
                                             实际发生   预计金
关联交易     关联                                                 额占同类   披露日期及
                          关联交易内容       金额（万   额（万
  类别        人                                                  业务比例      索引
                                              元）        元）
                                                                  （％）
向关联人              双方合作运营部分渠
                                                                             关于公司与
提供劳务     迈步     道端的手机阅读业务
                                               6.94       800      0.18%     关联方迈步
/销售商      科技     （包括图书、期刊、漫
                                                                             科技进行日
   品                        画等）。
                                                                             常关联交易
向关联人              1、双方针对阅读类产
                                                                             的公告（公告
接受劳务     迈步     品进行渠道推广合作；
                                              181.74     1,400     30.41%      编号：
/购买商      科技     2、双方进行数字图书
                                                                             2016-098）
   品                       授权合作。

       二、关联方介绍和关联关系

       1、迈步科技

名称               广州市迈步信息科技有限公司
成立日期           2006 年 11 月 23 日
地址               广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 801 之 3
法定代表人         于建波
注册资本           181.8182 万人民币
公司类型           其他有限责任公司
                   网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨
经营范围
                   询服务;软件服务;增值电信服务;

       迈步科技是本公司之参股公司，本公司持有其 45%股权。同时，公司副总经
理鲁丰担任其董事。

       2、晨之科

名称               上海晨之科信息技术有限公司
成立日期           2013 年 9 月 25 日
地址               上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层 H903 室
法定代表人         朱明
注册资本           1373.203 万人民币
公司类型           有限责任公司(自然人投资或控股)
                   从事信息技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术
经营范围
                   咨询、技术服务；市场营销策划；电子产品、数码产品、通信设备及相关
               产品、计算机、软件及辅助设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。【依
               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

       晨之科是本公司之参股公司，本公司持有其 20%股权。同时，公司执行总经
理戴和忠、公司财务总监兼副总经理陆宽担任其董事。

       3、投资管理公司

名称           中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司
成立日期       2016 年 02 月 18 日
               天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号
地址
               楼 3 层 301 房间-299
法定代表人     刘博
注册资本       200 万人民币
公司类型       有限责任公司
               投资管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
               可开展经营活动）

       投资管理公司是本公司之参股公司，本公司持有其 20%股权。同时，公司管
理人员是投资管理公司投资与决策委员会成员。

       三、关联交易主要内容

   关联方                             关联交易内容                         定价依据
  迈步科技      双方进行数字内容合作、对阅读类产品进行渠道推广合作等。      市场价
                公司及子公司向晨之科提供数字内容产品、向晨之科接受劳务或
   晨之科                                                                   市场价
                采购商品
投资管理公司    向投资管理公司提供专业咨询服务                              市场价

       以上 2017 年预计发生的关联交易尚未签署具体协议。

       四、关联交易的目的及对公司的影响

       上述关联交易有助于公司数字版权业务发展，公司向投资管理公司提供专业
咨询服务进一步提升公司在文化及教育领域的行业影响力，提高公司业务收入。

       上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。

       五、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事意见

    独立董事对 2017 年预计日常关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意
见，认为该交易有利于公司业务拓展及未来的经营，符合公司和全体股东的利益。
交易定价公允、公开，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害上
市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议履行了必要
的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意公司执行 2016 年日常
关联交易计划。

    2、保荐机构核查意见

    保荐机构经核查认为：中文在线上述关联交易事项已经公司第二届董事会第
四十五次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表
了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及股东利益的情形。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第四十五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 12 日