证券代码：300364            证券简称：中文在线            公告编号：2017-054


                   中文在线数字出版集团股份有限公司

             关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十六次会议审议通过
了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 5 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为 2017 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，
公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 4 日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2017 年 5 月 4 日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能
亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议地点：北京市安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号公司会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    1、会议审议的议案

    审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

    2、议案审议及披露情况

    上述议案已经公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第四十六次会议审
议通过，具体内容详见公司于2017年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

    三、提案编码

                                                           该列打勾的栏目可
  提案编码                      提案名称
                                                                以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
    1.00           《关于重大资产重组延期复牌的议案》             √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 5 月 5 日上午 9:00～
11：00，下午 14：00～17：00。

    3、现场登记地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号；

    4、现场会议登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定
代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资
料复印件均需加盖公司公章。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为
准。公司不接受电话登记。

    5、本次股东大会联系方式：

    联系人：王京京

    联系电话：010-84195757

    联系传真：010-84195550

    电子邮箱：ir@chineseall.com

    联络地址：北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号。

    6、其他事项：

    （1）本次会议会期预计半天，出席会议的股东所有费用自理；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

   （1）公司第二届董事会第四十六次会议决议；

   （2）其他备查文件。




   特此公告。




                               中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                     2017 年 4 月 24 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码：365364；投票简称：“中文投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 9 日下午 3：00，结束时
间为 2017 年 5 月 10 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                      中文在线数字出版集团股份有限公司

                   2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名 /公司名称：                     身份证号码/营业执

                                     照号码：

股东账号：                           持股数量：

联系电话：                           电子邮件：

联系地址：                           邮政编码：

是否本人参会                         备注

    注：本表复印有效。
附件三：

                    中文在线数字出版集团股份有限公司

                   2017 年第二次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为中文在线数字出版集团股份有限公司股东， 兹全权委
托                 先生/女士代表本公司/本人出席中文在线数字出版集团股份有
限公司 2017 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                备注        同意    反对    弃权
     提案编码            提案名称           该列打勾的栏
                                              目可以投票
                总议案：除累积投票提案外
       100                                       √
                      的所有提案
                 《关于重大资产重组延期复
       1.00                                      √
                        牌的议案》

      本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。



      委托人签字/委托单位盖章：

      委托人身份号码/委托单位营业执照号码:

      委托股东持股数：

      委托股东账号：

      受托人姓名：

      受托人身份证号码：

      委托日期：



      备注：

      1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投

票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

   4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。